что такое обэп в беларуси
«Всё тайное становится явным» – начальник ОБЭП Октябрьского РУВД города Минска о борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями
Сегодня свой профессиональный праздник отмечают правоохранители, имеющие причастность к борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции. Работа в этом направлении отличается от уголовного розыска, где оперативники ведут работу «от преступления» (убийство, ограбление или кража), в отделе экономической безопасности и противодействию коррупции, как правило, приходится «идти к преступлению», отыскивая его по малозаметным признакам. Поэтому устрашающе звучала аббревиатура ОБХСС (советское название «отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности»). Преступники, с которыми приходится иметь дело сотрудникам, по-своему грамотные, квалифицированные и изворотливые, результаты их преступной деятельности не всегда заметны. Тем и интересней, считает герой нашего сегодняшнего интервью, начальник отдела по борьбе экономическими преступлениями Октябрьского РУВД города Минска Алексей Лазебник.
– С какими преступлениями чаще всего приходится сталкиваться?
– Хищения путем злоупотребления служебными полномочиями, растраты, взяточничество, также занимаемся незаконным оборотом контрафактной продукции. Наиболее банальный и распространенный случай хищения – когда должностные лица фиктивно оформляют на работу так называемых «мертвых душ».
У нас такой случай был недавно: директор садика «наняла» несколько сотрудников рабочих специальностей и их зарплату забирала себе. Нередки нарушения в системе государственных закупок. Здесь очень важно предотвратить их и дать оценку риску возможного преступления.
– Как налажена работа отдела?
– Борьба с коррупцией и экономическими преступлениями не останавливается ни на минуту. Мы проводим оперативно-разыскные мероприятия, осуществляем контроль за государственными предприятиями и организациями района, расходованием бюджетных денежных средств во всех сферах, в том числе здравоохранении и образовании, культуры, спорта. Бывает, помогают люди, у которых душа болит, когда они видят, что в их организации происходят противоправные действия.
– К примеру, звонит анонимно человек и рассказывает о том, что на таком-то предприятии начальник берет взятки. А вдруг это клевета?
– Для этого мы и берем ситуацию в свои руки, сразу же реагируем на подобный звонок. Взвешиваем все «за» и «против». Бывает, что люди чем-то просто недовольны и не любят своего начальника. Если брать в среднем, то в одном из двадцати обращений подтверждается факт совершения преступления. В любом случае мы все тщательно проверяем.
– Для успешной борьбы с коррупцией сотрудник ОБЭП должен быть на шаг впереди преступника.
– Да. Нужно иметь определенный склад ума и характера, чтобы заниматься этой деятельностью. Много времени занимает кропотливое изучение документации, поэтому необходима усидчивость, внимательность. Но есть и работа, так скажем, в полевых условиях –выезжаем на предприятия, в организации. К слову, нужно быть не только профессионалом в своем деле, но и уметь творчески мыслить.
Основа основ – это коммуникабельность и умение задавать правильные вопросы, потому что в «поле» главная задача – найти людей, которые дадут тебе нужную информацию.
– Конечно, как и в любой работе. Заниматься приходится одновременно заявлениями граждан, жалобами в сфере торговли (обман покупателей, фальсификация товаров), строительстве, жилищно-коммунальном хозяйстве. Надо обладать большим запасом разных знаний – юридических, экономических, большим терпением, чтобы была воссоздана цельная картина сложного, замаскированного преступления. Сейчас могу сказать, что многие навыки приходят с опытом.
– Сколько времени уходит на раскрытие одного дела?
– Может уйти от одной недели до трех месяцев, а может и полгода или больше. Было дело, когда мы получили информацию, что заведующий отделением в одном из столичных медицинских центров составляет заявки на получение оборудования, за что получает откат от фирмы поставщика. Занимались им около года.
– Как обстоят дела со взятками?
– Систематически задерживаем людей за получение незаконных денежных вознаграждений, суммы могут доходить от 10 долларов до десятков тысяч долларов. Было у нас дело: начальник участка госорганизации, которая занимается поставкой рельс на предприятия, пропустил некачественный товар и получил за это 1000 долларов. Схема была такая: работала госорганизация через посредника, тот закупал товар в России и брал либо б/у, либо некачественные новые. Наш клиент проверял их и ставил свою подпись в накладной, удостоверяя, что с ними якобы все в порядке. В прошлом году было дело, когда инструктор по вождению в столичной автошколе брал с курсантов, которые плохо водят, деньги. Обещал, что все уладит и они сдадут экзамены по вождению – и внутренний, и в ГАИ. Оказалось, что замешан в этом был еще и заместитель директора автошколы, который придумал такую схему и с инструктором делил деньги. В кабинете нашли 600 долларов. Недавно случай был с липовыми справками. Супруги с помощью медсестры-посредника и врача в поликлинике получили фиктивные справки. Мы этот процесс отследили, проверили справку – действительно липовая. В отношении всей четверки были возбуждены уголовные дела. Справка такая стоила 30 долларов.
– Сегодня стоит задача работать на предупреждение преступлений экономической и коррупционной направленности. Ведь подобные преступления подрывают авторитет руководителей и всего коллектива, наносят экономический ущерб предприятиям. Что делать, чтобы не допустить такого?
– Работать на предупреждение каждой негативной ситуации. Каждый «урок» должен идти впрок. Наша задача не «поймать и посадить», а, скорее всего, предупредить.
Фото: пресс-служба Октябрьского РУВД города Минска
Как подготовиться к опросу в ОБЭП
С утра звонил оперуполномоченный и назначил встречу завтра на 9:00. Вам кажется, что вы знаете причину звонка.
Что за ОБЭП
У сотрудников ОБЭП есть два способа лично общаться с предпринимателями: допрос и опрос при проверке.
Основания проверки или допроса
Опрос чаще всего проводится, когда никакого уголовного дела еще нет. Это называется доследственной проверкой. В ходе доследственной проверки сотрудники полиции собирают информацию о возможном правонарушении.
Не всегда сразу понятно, было преступление или не было. Может, человека кто-то оговорил. Может, его действия кто-то воспринял ошибочно. Возбуждать уголовное дело в отношении человека просто на основании заявления нельзя — нужно сначала проверить информацию. Сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении полиция обязана проверить. На такую проверку закон дает не более трех суток.
Поступило сообщение о том, что ИП Иванов регулярно дает взятки чиновникам для победы на тендерных торгах и получает подряды на строительство дорог. Оперуполномоченные вызывают Иванова и говорят: «Расскажите, как вы дороги строите». Иванов отвечает: «Не занимаюсь я строительством, книжками торгую. Вот, посмотрите документы». Смотрят они: правда, книжками человек торгует. В этом случае с Иванова возьмут объяснение, и на этом все закончится. Уголовного дела не будет, вызывать на допрос никого не придется.
Допрос возможен исключительно в ходе следствия или дознания. Этот этап наступает после доследственной проверки. Вас вызовут, если оперуполномоченные возбудили уголовное дело, а вы в нем свидетель, подозреваемый или обвиняемый. Иногда проверка не нужна, уголовное дело возбуждают сразу. Например, если нашли труп.
Если вас вызвали на допрос
На допрос вызывают повесткой, которую вручают под подпись. Ее могут передать где угодно, в том числе на работе. Если вас не застали дома — повестку передадут взрослому члену семьи.
В повестке обязаны указать:
Не пойти на допрос нельзя. Иначе вас насильно приведут сотрудники ОБЭП — это называется приводом.
Если вам вручили повестку, закрывайте эту статью и звоните адвокату. Это серьезно, советы из интернета здесь не помогут.
Если вас вызвали на опрос
Опрос — другое дело. Вас вызовут на опрос, если у оперуполномоченных есть заявление, в котором фигурируете вы или ваша организация. Также в ОБЭП пригласят, если вы работали с интересующим человеком или фирмой: например, заключили договор, перевели деньги с расчетного счета или просто были знакомы.
Задача сотрудников ОБЭП — отработать заявление, которое к ним попало, и опросить вас. В законах не сказано, как вызывают на опрос, каким образом его проводят и какие последствия неявки.
Полномочия ОБЭП при проведении проверки или допроса
Опрос при проверке. Полномочий у сотрудников полиции всего два:
Объяснительные, которые дает предприниматель оперуполномоченным, доказательством не считаются. От всего сказанного можете отказаться. Но это не значит, что можно говорить все что угодно и потом ничего за это не будет. Иногда предприниматель может сказать лишнего — и из-за этого возникает уголовное дело.
В ходе опроса сотрудники полиции собирают информацию. Просто спрашивают у человека, что он знает по тому или иному факту, записывают с его слов, а потом делают выводы. От ответов очень многое зависит. Варианты развития событий проще всего объяснить на примере.
Поступило сообщение, что руководитель МФО дает взятки. Сотрудники ОБЭП решили опросить соседние торговые точки.
Владелец торговой точки при опросе рассказывает, что соседи по офису выдают микрокредиты гражданам. Знает он об этом из вывески. С сотрудниками микрокредитной организации не общается, нарушают они закон или нет — не знает. При таких пояснениях полиция, скорее всего, потеряет к нему интерес.
А если он скажет, что с директором микрофинансовой организации регулярно выпивает по кружке пива в баре после работы и вообще он хороший мужик, всегда готовый помочь, — есть вероятность, что общение с сотрудниками полиции на этом не закончится. Предприниматель явно в приятельских отношениях с директором — может, еще что-то знает или слышал. Могут еще вызвать и задавать новые вопросы.
А можно рассказать, что сотрудники МФО регулярно оставляют какие-то конверты и папки в торговой точке, просят передать их другим лицам. Так появляется вероятность стать свидетелем по уголовному делу — и это в лучшем случае. В худшем могут предъявить обвинения в соучастии.
Опрос — дело добровольное. Формально никто не может заставить вас разговаривать с оперуполномоченными, но если сотрудники ОБЭП считают, что вы можете что-то рассказать, то они найдут способ привести вас в отдел и опросить.
Допрос. Полномочия полиции при допросе схожи с полномочиями при опросе. Основная разница в том, что все сказанное на допросе считается доказательством. Любое слово, записанное в протоколе допроса, может быть использовано в суде против предпринимателя.
Сотрудники будут задавать вопросы, но ответы записывать в протокол, который с большой долей вероятности будет приобщен к уголовному делу. Отказаться от того, что написали с ваших слов в протоколе, будет практически невозможно.
Как перенести встречу
Чаще всего на опрос вызывают по телефону. Сотрудник ОБЭП может позвонить в любое время и сказать: «Вам нужно явиться на дачу объяснений завтра в 9:00». Не поддавайтесь эмоциям и подготовьтесь к беседе с оперуполномоченными.
У вас есть право перенести встречу на удобный вам день. Поэтому вежливо поинтересуйтесь у оперуполномоченного причиной звонка, объясните свою занятость в ближайшее время и попросите перезвонить.
Пример диалога
Вот как мой клиент разговаривал с сотрудником ОБЭП :
— Доброе утро, Сергей Николаевич. Вас беспокоит отдел по борьбе с экономическими преступлениями, оперуполномоченный Иванов Иван Иванович. У нас есть материалы проверки… (тут неразборчиво). Вам нужно явиться к нам на дачу объяснений завтра в 9:00.
— Добрый день. Я с удовольствием к вам подъеду, но, к сожалению, сейчас нахожусь в командировке. Перезвоните мне, пожалуйста, через две недели, и мы согласуем удобное для вас время.
Я не советую специально выдумывать причину. Говорите правду: например, у вас всю неделю встречи с партнерами, или сдача отчетности, или заболел ребенок. Если для вас это важные дела, скажите о них оперуполномоченному. Будьте очень вежливы, но стойте на своем.
Если вы перенесли встречу, а сотрудник ОБЭП не перезвонил — это отлично. Значит, ваша персона их не слишком интересовала. Не стоит напоминать о себе.
Если собеседник был настойчив и перенести встречу не удалось, вам придется решать — идти или нет. Я несколько раз сама оказывалась в таких ситуациях и решала идти. Но не только для того, чтобы дать объяснения оперуполномоченному, но и чтобы самой выяснить, в чем проблема.
Психологическая подготовка
У некоторых россиян есть представление о полиции как об источнике власти. Вроде как нужно подчиняться и делать то, что скажут, и тогда все будет в порядке.
На самом деле у предпринимателя и у оперуполномоченного одинаковые права. Они оба делают свою работу: сотрудник ОБЭП ищет преступников, а предприниматель занимается бизнесом. Отношения между ними регулируются законом, а в случае конфликта между ними стоит суд.
Совершенно правы те, кто говорит, что формальное в России часто расходится с фактическим. Вы можете готовиться к любому развитию событий, но помните: вы ни в чем не виноваты, пока не доказано обратное. Вы такой же субъект права, как и оперуполномоченный. Вы имеете право говорить с ним на равных.
Начните беседу со своих вопросов, задавайте их спокойно и дружелюбно:
Возможно, ваши вопросы вызовут негативную реакцию. Но вам важно таким образом напомнить оперуполномоченному и себе, что ваши права должны соблюдаться.
Как вести себя на опросе
У меня был такой разговор с оперуполномоченным:
— У вас есть номер вашего брата, Михаила Александровича Берлиоза?
— Вы знаете, я недавно купила новый телефон и еще не перенесла все контакты. Давайте я доберусь до записной книжки и позвоню вам.
Отвечайте лаконично. Избегайте лишних деталей и отвечайте только на заданный вопрос. Не спешите давать ответы, особенно если чувствуете, куда начал клонить сотрудник.
Удачный пример из моей практики:
— Расскажите, чем занимается ваш клиент — ООО «Деньги здесь».
— Понятия не имею, чем конкретно они занимаются, на фирменном бланке у них написано «финансовые операции».
— Расскажите, чем занимается ваш клиент — ООО «Васильки».
— А наши клиенты занимаются обналичкой, они мне сами говорили. Вот те деньги, которые они нам с «Профстарта» пересылают, это же обнал.
Это реальный пример — так разговаривала с сотрудником ОБЭП младший бухгалтер одного из моих клиентов. Адвокату с трудом удалось сохранить за ней статус свидетеля по уголовному делу, а не обвиняемой.
Если не уверены в ответе, лучше промолчите. Вместо этого честно скажите, что не понимаете, о чем вас спрашивают, или просто не знаете. Помните, что вы вправе вообще не отвечать на вопросы. Это право дано вам статьей 51 Конституции.
Иногда из-за стресса или от желания вызвать доверие сотрудника ОБЭП люди на опросе говорят больше, чем их спрашивают. Логика такая: «Если я скажу ему что-то полезное сейчас, он подумает, что я сотрудничаю со следствием, и потом, если что, сжалится надо мной». Это не так.
Опрос — это не способ построить с вами доверительные отношения, а сбор информации. Поэтому не пытайтесь угадать цели оперуполномоченного и отвечайте только на поставленные вопросы.
Будьте вежливы. Полицейские имеют дело с разными людьми и часто бывают резки в высказываниях. Ваша цель — защитить свои интересы, а не ответить нетактичному оперуполномоченному. Поэтому будьте вежливы, но стойте на своем.
Удачный пример из моей практики:
— Расскажите, что вы делали 18 мая 2017 года.
— Это было давно, я точно не помню.
— Опять не помните? Может, вам таблеточки для памяти попить?
— Все мы иногда что-то забываем, и я не исключение. Жаль, что не могу вам помочь.
Запоминайте нарушения: оскорбления, затягивание разговора, психологическое давление в виде фраз «Мы всё знаем», «Не надо врать» и других. Нарушения вы перечислите в объяснительной, которую составят с ваших слов в конце беседы.
Кстати, неверные формулировки в объяснительной — это тоже нарушение.
Вот как отвечать, если на вас давят:
— Мы знаем, где вы были в тот день, знаем, что это вы передавали деньги. Вас видели соседи по офису. Давайте уже, рассказывайте всё.
— Я отказываюсь давать объяснения. Если вам нужны основания, впишите в объяснительную статью 51 Конституции.
Это довольно дикая ситуация. Моим клиентам ни разу не приходилось пользоваться статьей 51 на опросе. Надеюсь, вам она тоже не пригодится.
Не стесняйтесь вести видео- и аудиозапись во время опроса. Не стоит делать это тайно. Перед началом разговора предупредите сотрудников полиции, что весь диалог можете не запомнить и поэтому будете вести запись. Потом сможете ее прослушать: вдруг что-то интересное для сотрудников вспомните. Или ваш адвокат попросит ее для ознакомления. Обычно наличие включенного диктофона или видеокамеры резко меняет стиль общения оперуполномоченных — они становятся более вежливыми.
После включения диктофона или видеокамеры попросите участников представиться, назвать свои должности.
Вот пример диалога под запись:
— Здравствуйте. Я пришел по вашему приглашению. Я включу на телефоне аудиозапись — так мне легче потом восстановить ход беседы. Представьтесь, пожалуйста, назовите время, дату и причину, по которой вы меня пригласили.
— Но здесь нельзя ничего записывать!
— Уголовно-процессуальный кодекс разрешает аудио- и видеозапись даже при допросе. Но если есть серьезные причины запрета — ничего страшного. В этом случае мы можем встретиться в другом месте, где аудиозапись возможна. Место и время можете выбрать сами, сообщите мне о них заранее. Я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. А пока вынужден с вами попрощаться.
Приходите с адвокатом
Спокойно разговаривать с оперуполномоченным и не терять самообладание — сложно. Если боитесь, что не справитесь с эмоциями, позовите с собой адвоката.
Некоторые юристы и сотрудники ОБЭП считают, что присутствие адвоката подтверждает вину клиента. Переживать за это не надо: мнение оперуполномоченного в документах не появится. А вам будет спокойнее с адвокатом, который не даст совершить ошибку.
Один мой клиент так объяснил присутствие адвоката: «У меня договор на годовое обслуживание с адвокатом, поэтому он ходит на все мои встречи». Так можно.
Как проверить объяснительную
В конце опроса вам предоставят на подпись объяснительную. Читайте эту бумагу столько времени, сколько хотите, — это ваше право. Не пропускайте ни одного слова и обращайте внимание на формулировки. Если видите неточность или искажение — не подписывайте до тех пор, пока сотрудник все не исправит. Иначе документ может вам навредить.
Например, вы сказали, что виделись с Васей Петровым мельком в середине прошлой недели в бизнес-центре, кажется, во второй половине дня. В объяснительной читаете: «В среду, 24 марта в 18:00, я встречался с Петровым В. и мы побеседовали с ним».
Разница кардинальная. Поэтому настаивайте, чтобы сотрудник внес в объяснительную вашу формулировку: «На прошлой неделе я видел Петрова В. в бизнес-центре, мы только поздоровались. День и точное время не помню».
В моей практике был такой случай. Бухгалтер на опросе рассказала, что она по просьбе директора передала клиенту папку с документами. Она видела, что внутри были какие-то бумаги, но не знала, какие конкретно. Еще она не знала имени человека, которому передала папку.
Расхождения формулировок опасны, потому что вы не знаете, что именно оперуполномоченный выясняет и доказывает. Поэтому если вы что-то не знаете или не помните — так и пишите.
Чаще всего сотрудники ОБЭП записывают ваши слова под диктовку на компьютере, распечатывают и дают подписать бумагу. Если вы с чем-то не согласны или хотите рассказать о нарушениях, то так и пишите под объяснениями:
Сотрудник ОБЭП Иванов И. И. вел опрос в грубой форме, оказывал на меня психологическое давление, исказил мои слова и не дал исправить формулировки, а именно: _____________.
Зафиксированные нарушения помогут впоследствии опровергнуть то, что в объяснительной написано неверно.
На всякий случай сфотографируйте подписанную вами объяснительную на телефон. Возможно, эта фотография понадобится вашему адвокату.
Если позвали сотрудника
Самая плохо контролируемая ситуация — когда в ОБЭП вызывают не вас, а вашего сотрудника. Вы заинтересованы вытянуть себя из неприятностей, а вот сотрудник — не обязательно.
Я советую сходить вместе с сотрудником к адвокату. Адвокату будет проще объяснить все тонкости предстоящего мероприятия и успокоить специалиста. Если адвокат советует не отправлять сотрудника на опрос одного — прислушайтесь к нему.
В моей практике был случай, когда бухгалтер во время опроса настолько перепугалась, что рассказала больше, чем спрашивали. В итоге вся контора полгода ходила на опросы в ОБЭП как на работу.
Что могут потребовать показать
Попросить показать могут все что угодно: содержимое сейфа, список вызовов с телефона, переписку в мессенджерах, документы фирмы или фотографии с последнего корпоратива. Но вот показывать все это или нет — зависит только от опрашиваемого.
Если предприниматель уверен, что у него все в порядке и переписка в мессенджере только подтвердит его невиновность, можно ее предъявить. Если нет, можно отказаться. Наказать за отказ нельзя. Заставить человека что-то предъявить в ходе опроса невозможно.
Вот как правильно построить при этом диалог:
— Мы знаем, что вы часто звоните вашим партнерам! Покажите нам телефон!
— Извините, но телефон я вам показать сейчас не могу. В нем содержится информация, очень важная для меня. Вы вызвали меня для опроса, и у меня нет обязанности вам что-либо показывать, если я сам этого не захочу.
Если сотрудники полиции настаивают — предложите им провести обыск или выемку. И сразу настаивайте на вызове адвоката.
Если попросили документы
Сотрудники ОБЭП часто просят у предпринимателей документы. Есть два способа: неофициальный и официальный.
Неофициальная просьба. Если документы попросили предоставить в личной беседе или по телефону, это неофициальный способ. Вы не обязаны предоставлять документы.
Я советую клиентам просить у оперуполномоченных письменный запрос на предоставление документов. Объяснить просьбу можно так:
Это внутренняя политика нашей организации. Все документы считаются коммерческой тайной, поэтому мы предоставляем их только по запросу. В случае утечки информации письменный запрос подтвердит, что я действовал по закону.
Есть большая вероятность, что сотрудник ОБЭП не захочет тратить время на подготовку запроса. У меня был такой опыт: оперуполномоченные позвонили и попросили привезти копии документов на собственность. Я вежливо ответила, что смогу предоставить документы только после официального запроса. Больше не звонили.
Существует вероятность, что ваши объяснительные и копии документов на самом деле оперуполномоченному не нужны. Бывают такие ситуации, когда сотрудники полиции вместо работы показывают ее видимость. Это может произойти, если по уголовному делу доказательств нет, передать его в суд нельзя — будет оправдательный приговор. Вот и создают видимость работы: берут объяснительные с контрагентов, торговых партнеров и соседей по офисному зданию. Дело наполняется бумагами, но смысла в них немного.
Один из признаков такой ситуации — оперуполномоченный или следователь начинает требовать документы по телефону, причем утверждает, что они нужны ему немедленно. И ссылается на огромную государственную важность дела. В этом случае тоже просите письменный запрос. Велика вероятность, что он к вам так и не поступит.
Официальный запрос. Право запрашивать документы закреплено законом «О полиции», какие именно — не сказано. Чаще всего запросы касаются договоров, учредительных документов, сведений по счетам, бухгалтерской отчетности.
Форма и содержание запроса регламентированы. Вот какую информацию он должен содержать:
Часто бывает, что запрос оформлен неправильно. Например, нет исходящего номера, подписи должностного лица, отсутствует номер уголовного дела или заявления.
Причины недостатков в оформлении могут быть разными. Возможно, оформить запрос поручили стажеру, который не знает правил оформления. Возможно, на самом деле никакого уголовного дела и нет, а недобросовестный сотрудник полиции выполняет заказ ваших конкурентов. Разобраться в этом не получится.
Письменный ответ все равно отправьте. Укажите в нем, что запрос оформлен с нарушениями, поэтому ответить на него вы не можете, но при устранении нарушений вы готовы предоставить всю необходимую документацию.
Если сотрудники ОБЭП принесли запрос на предоставление документов — звоните адвокату.